A socialite Samira Monti Bacha Rodrigues (de 40 anos) foi presa em Nova Lima (na Grande BH), ontem (26/6), suspeita de desviar mais de R$ 35 milhões. Samira, que é empresária, foi detida durante a “Operação Dubai”, da Polícia Civil, no próprio apartamento dela – avaliado em R$ 6 milhões.
Ela responderá por suspeita de participação num esquema criminoso que desviou a fortuna de três empresas e por lavar dinheiro, convertendo em viagens, joias e bolsas. A socialite faz parte do quadro societário de vários negócios na Região Metropolitana de BH.
Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de prisão temporária e outros 17 de busca e apreensão em Nova Lima. “A PC explicou que a socialite iniciou as fraudes em 2020, dois anos após se tornar uma das donas de uma administradora de cartões de benefícios, a convite de um amigo. Segundo as investigações, ela era a ‘cabeça’, ou seja, mentora intelectual do esquema”, informou a Rádio Itatiaia.
O delegado Alex de Freitas Machado disse que além da compra de materiais caros para lavar dinheiro, Samira passou a fazer várias viagens para Dubai com o mesmo objetivo. “Nós obtivemos documentação, de que ela fez compras em Dubai de 150 e 180 mil dólares”, salientou Machado.
A suspeita teria cooptado funcionários do grupo empresarial para falsificar documentos, planilhas, informações e saldos bancários. “Ela conseguiu convencer esses funcionários, que alegaram que só fizeram isso por obediência hierárquica, a centralizar nela o poder de conhecimento e decisão de tudo que acontecia na empresa”, contou o delegado.
Informações: Rádio Itatiaia.
